Хабаровчанин вывел за рубеж свыше 2,5 млрд рублей

Хабаровская таможня возбудила пять уголовных дел по факту незаконного вывода из России свыше 1,3 миллиарда рублей. Уроженец дальневосточной столицы переводил деньги в Латвию, Гонконг и на Кипр. Об этом корреспонденту Vostok.Today сообщила пресс-секретарь ведомства Виктория Алёшина.

Известно, что 36-летний хабаровчанин, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, создал фирму и зарегистрировал её на жительницу дальневосточной столицы. Женщина ничего не понимала в финансовых делах, однако за свою подпись получала по 1 тысяче рублей.

Начиная с июня 2014 года и по апрель 2015 года, фигурант осуществил 190 денежных переводов в Гонконг и Кипр на сумму в 1,380 миллиард рублей. При этом какой-либо внешнеэкономической деятельности компания не вела.

Ранее хабаровчанин уже был пойман на незаконном выводе 1,2 миллиарда рублей в Латвию. В рамках расследования уголовного дела ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото:  bygrace.ru