Хабаровская таможня возбудила уголовное дело о выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей. Гражданину России грозит до 10 лет тюремного срока. Об этом корреспонденту Vostok.Today сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Известно, что для вывода денежных средств за границу, мужчина открыл фирму и зарегистрировал её на знакомую. За определённую плату женщина подписывала нужные бумаги, в том числе и договор транспортной экспедиции на перевозку грузов с латвийским предприятием.
Так, на счёт иностранной компании было переведено свыше 21,3 миллиона долларов или свыше 1,2 миллиарда рублей. В общей сложности речь идёт о 101 денежном переводе.
При этом на самом деле фирма внешнеэкономическую деятельность не вела.
По факту вывода более 1,2 миллиарда рублей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Фото: glavny.tv