17:26, 27 дек 2016 г.    Хабаровский край

Хабаровчанин незаконно вывел в Латвию 1,2 млрд рублей

Фиктивный бизнес мужчины покрывала его знакомая
Хабаровчанин незаконно вывел в Латвию 1,2 млрд рублей

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело о выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей. Гражданину России грозит до 10 лет тюремного срока. Об этом корреспонденту Vostok.Today сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Известно, что для вывода денежных средств за границу, мужчина открыл фирму и зарегистрировал её на знакомую. За определённую плату женщина подписывала нужные бумаги, в том числе и договор транспортной экспедиции на перевозку грузов с латвийским предприятием.

Так, на счёт иностранной компании было переведено свыше 21,3 миллиона долларов или свыше 1,2 миллиарда рублей. В общей сложности речь идёт о 101 денежном переводе.

При этом на самом деле фирма внешнеэкономическую деятельность не вела.

По факту вывода более 1,2 миллиарда рублей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.

Фото: glavny.tv

Понравилась новость? Поделись с друзьями
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал Vostok.Today в Telegram, достаточно пройти по ссылке t.me/VostokToday с любого устройства, на котором установлен мессенджер и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Не забывайте подписываться на канал Vostok.Today Дзен