БТФ
02:51, 22 апр 2015 г.    Сахалинская область

Сахалинский бизнесмен незаконно вывез за границу 100 млн рублей

Сахалинский бизнесмен незаконно вывез за границу 100 млн рублей
Предпринимателя задержали за перевод денег на иностранные счета по подложным документам. Для фигуранта это уже третье уголовное дело. Первые два были возбуждены таможней в феврале и апреле по той же самой причине. Вся разница в том, что новое уголовное дело связано с другой фирмой бизнесмена.
Сахалинский бизнесмен незаконно вывез за границу 100 млн рублей
Сахалинский бизнесмен незаконно вывез за границу 100 млн рублей
Бизнесмен использовал для перевода денег две свои фирмы360tv.ru
Предпринимателя задержали за перевод денег на иностранные счета по подложным документам. Для фигуранта это уже третье уголовное дело. Первые два были возбуждены таможней в феврале и апреле по той же самой причине. Вся разница в том, что новое уголовное дело связано с другой фирмой бизнесмена.
Эта фирма незаконно, используя подложные документы, переводила деньги на счета тайваньской компании за бункеровку судов дизельным топливом. На самом деле объем топлива был гораздо меньше, чем это это отражалось в банковских документах.

Всего фирма перевела по этой схеме 25 млн рублей, а если учесть предыдущие уголовные дела, то общая сумма незаконно вывезенных бизнесменом денег составила более 100 млн рублей.

Следователи продолжают выяснять подробности. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.
По материалам www.sakhalin.info
Понравилась новость? Поделись с друзьями
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал Vostok.Today в Telegram, достаточно пройти по ссылке t.me/VostokToday с любого устройства, на котором установлен мессенджер и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Не забывайте подписываться на канал Vostok.Today Дзен