10:32, 15 май 2019 г.    Приморский край

Приморский коммерсант в обход закона перевел в Поднебескую 46 млн рублей

Деньги якобы были потрачены на закупку кормов для животных 
Приморский коммерсант в обход закона перевел в Поднебескую 46 млн рублей
  stolica-s.su, форма сотрудника таможни
Как установили сотрудники таможни, никаких кормов находкинская фирма, оплатившая аванс, не получала, а сроки действия заключенных договоров давно истекли.

Не предприняла они и никаких шагов по возвращению переданных средств обратно. Теперь ООО ждет штраф на 36 млн рублей. Причем его размер не окончательный. Еще треть материалов на данную фирму находится на рассмотрении и решение об административном наказании по ним не вынесено. 

Как сообщают сами таможенники, такая схема незаконного перевода крупных сумм используется часто. Так в прошлом году три подельника перевели в Китай 1,5 млн рублей. А 2016 году женщина из Находки организовала лже-поставки бытовой техники на сумму свыше 100 млн рублей. Годом ранее еще одна жительница Приморья перевела в Китай более 300 млн рублей. Во всех случаях фигурируют договоры на приобретение различных товаров, которые на территорию РФ так и не поступили. А сами российские бизнесмены и бизнеследи никаких попыток вернуть деньги не предпринимали, что говорит, по мнению чиновников, о четком умысле переправить средства в иностранное государство под ложными предлогами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал Vostok.Today в Telegram, достаточно пройти по ссылке https://t.me/VostokToday с любого устройства, на котором установлен мессенджер и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Не забывайте подписываться на канал VostokToday в Яндекс.Дзен
Понравилась новость? Поделись с друзьями